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天朗节能:开源证券股份有限公司关于北京天朗致达节能环保股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈述

  天朗节能:开源证券股份有限公司关于北京天朗致达节能环保股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈述

  原标题:天朗节能:开源证券股份有限公司关于北京天朗致达节能环保股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈述

  开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”、“主办券商”)作为北京天朗致达节能环保股份有限公司(以下简称“天朗节能”、“公司”)在全国中小企业股份转让体系(以下简称“股转体系”)挂牌并继续督导的主办券商,依据《非上市大众公司监督办理办法》、《全国中小企业股份转让体系事务规矩(试行)》、《全国中小企业股份转让体系股票定向发行规矩》等有关规矩,开源证券对公司2021年度征集资金寄存与运用状况进行了专项核对,详细状况如下:

  的方案》;2020年3月11日,公司召开了2020年第一次暂时股东大会,审议通过了《关于

  的方案》。2020年4月27日,公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于对

  进行修订的方案》;2020年5月14日,公司召开了2020年第2次暂时股东大会,审议通过了《关于对

  进行修订的方案》。公司选用定向发行方法,发行股份不超越10,600,000股(含),发行价格为人民币1.5元/股,征集资金总额不超越15,900,000元(含),本次征集资金首要用于弥补流动资金及研制投入。

  2020年6月5日,全国中小企业股份转让体系有限责任公司出具了《关于对北京天朗致达节能环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转体系函[2020]1333号,对公司本次股票定向发行无异议。

  2020年6月12日,公司在全国中小企业股份转让体系指定信息发表渠道发表了《股票定向发行认购公告》,认购目标已于2020年6月23日(含当日)之前将认购资金汇入公司本次发行指定账户,实践发行股份10,000,000股,实践认购金额为15,000,000元。

  2020年第一次股票发行征集资金寄存于公司在上海浦东发展银行北京亚运村支行开立的征集专项账户(账号:9116 0078 8013 0000 1835)。并于股票发行认购完毕后验资前,与主办券商开源证券、上海浦东发展银行北京亚运村支行签订了《征集资金三方监管协议》。

  公司严厉依照《征集资金办理准则》和监管规矩对征集资金的运用状况进行了监督办理,保证征集资金严厉依照《定向发行说明书》规矩的用处运用。本次征集资金施行专户办理,不存在控股股东、实践操控人或其他关联方占用或搬运本次定向发行征集资金的景象。

  自股票发行以来,公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让体系股票定向发行事务攻略》、《北京天朗致达节能环保股份有限公司征集资金办理准则》等相关的规矩运用征集资金,及时、实在、精确、完整地发表了相关信息,不存在征集资金运用违规行为,不存在征集资金被大股东或实践操控人的占用状况。

  主办券商督导人员查询了征集资金专户银行对账单、转账凭据、验资陈述、事务合同、研制人员薪酬回单。查阅了征集资金寄存与运用的办理规章准则,从公司征集资金办理、征集资金的用处、征集资金的信息发表状况等方面对其征集资金准则的完整性、合理性及有用性进行了核对。

  经核对,主办券商以为天朗节能严厉执行征集资金专户存储准则,有用执行了征集资金监管协议。到2021年12月31日,天朗节能征集资金详细运用状况与发表共同,不存在征集资金寄存和运用违背全国中小企业股份转让体系相关事务规矩及相关法律法规的景象。



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