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青岛德固特节能配备股份有限公司 2021年年度陈说发表提示性公告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  青岛德固特节能配备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日举行第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年年度陈说及其摘要的计划》。

  为使出资者全面了解公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,公司《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息发表网站——巨潮资讯网()上发表,敬请出资者留意查阅。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  青岛德固特节能配备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日举行第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年榜首季度陈说的计划》。

  为使出资者全面了解公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,公司《2022年榜首季度陈说》于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息发表网站——巨潮资讯网()上发表,敬请出资者留意查阅。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  青岛德固特节能配备股份有限公司(以下简称“公司”)于20221年4月22日举行了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2021年度赢利分配预案的计划》,本计划需求提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,2021年度公司完成归归于上市公司股东的净赢利42,902,605.57元。依据《公司章程》的有关规矩,提取法定盈利公积金4,328,507.77元,加上年头未分配赢利167,046,538.53元,扣除2020年分配赢利10,000,000.00元,本次实践可供股东分配的赢利为195,620,636.33元(经审计),公司年底本钱公积金余额为229,869,945.75元。

  公司拟定本次赢利分配预案如下:拟以公司2021年12月31日的总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),算计派发现金股利1,000.00万元,以本钱公积金向全体股东每10股转增5股,算计转增50,000,000股,转增金额未超越到2021年12月31日“本钱公积”的余额。不送红股,本次赢利分配计划施行后,公司总股本将添加至150,000,000股,剩下未分配赢利结转今后年度。

  如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间,公司总股本产生改变的,公司拟保持分配总额及每股转增份额不变,相应调整每股分配金额以及转增数量。如后续总股本产生改变,将另行公告详细调整状况。

  公司现在运营状况正常,财政状况稳健,2021年度赢利分配预案是在确保公司正常运营和久远开展的前提下,归纳考虑公司运营开展及出资者利益等要素提出的,与公司运营成绩及未来开展相匹配。

  公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度赢利分配预案的计划》,并赞同将该预案提交公司股东大会审议。

  公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度赢利分配预案的计划》,并赞同将该预案提交公司股东大会审议。

  为更好的报答股东,董事会从公司的实践状况动身提出的2021年度赢利分配预案,契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法令法规、规章原则的要求,契合公司股东的利益,契合开展的需求,不存在危害出资者利益的状况。咱们赞同董事会提出的《关于公司2021年度赢利分配预案的计划》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  1、本次赢利分配预案发表前,公司严厉操控内情信息知情人的规模,对知悉本事项的内情信息知情人实行保密和禁止内情买卖的奉告责任,并进行存案挂号。

  2、本预案需求经公司股东大会审议,存在不确定性,敬请广阔出资者留意出资危险。五、备检文件

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  青岛德固特节能配备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议已于2022年4月22日举行,会议抉择举行公司2021年年度股东大会。现将举行本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议举行的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议举行2021年年度股东大会。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  通过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖系统进行网络投票的详细时刻为2022年5月20日的买卖时刻,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的详细时刻为2022年5月20日09:15-15:00。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或通过授权托付书(格局详见附件2)托付别人到会现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统()向公司股东供给网络方法的投票途径,公司股东能够在网络投票时刻内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以榜首次有用投票表决效果为准。网络投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票方法,同一股东只能挑选其间一种方法。

  (1)到2022年5月16日(星期一)下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述股东可亲身到会股东大会,也能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  上述计划现已公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议通过,详细内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网()发表的相关公告。

  1、上述计划12、13.01、13.02和13.03均归于特别表决计划,须到会会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可收效。

  2、依据《上市公司股东大会规矩(2022年修订)》的要求,公司将对上述计划中的计划5-12施行中小出资者独自计票并发表投票效果。

  (1)法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、法人股东单位的运营执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(附件2)、法人股东单位的运营执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;到会人员应当带着上述文件的原件参加股东大会。

  (2)自然人股东挂号。自然人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证、股票账户卡进行挂号;受托署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书(附件2)、托付人身份证(复印件)及股票账户卡进行挂号。

  (3)异地股东能够选用信函或传线前送达或传真至公司),股东须细心填写《参会股东挂号表》(附件3),并附身份证及股东账户卡复印件,以便挂号承认(信封须注明“股东大会”字样),不承受电线至16:00。

  到会现场会议的股东、股东代表、股东署理人请带着相关证件、材料原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  本次会议股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

  4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。股东对总计划与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2022年5月20日(现场会议举行当日),9:15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权托付先生/女士代表自己/本单位到会青岛德固特节能配备股份有限公司2021年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议计划的表决权(如没有做出清晰指示,署理人有权依照自己的志愿表决),并代为签署本次会议需求签署的相关文件,其行使表决权的结果均由本单位(自己)承当。

  注:填写表决定见时请在各计划相对应的表决定见栏中打“√”,同一计划只能挑选“赞同”、“对立”或许“放弃”中的任一项定见表决,挑选多项表决定见的则该表决票无效。

  (自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/实行合伙人签字并加盖单位公章)

  补白:授权托付书复印或按以上格局克己均有用,托付书有用期限自托付日起至本次股东大会完毕。

  2、已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2022年5月18日16:00之前送达、邮递或传真方法到公司,并通过电话方法对所发信函或传真与本公司进行承认。

  3、如股东拟在本次股东大会上讲话,请在“讲话意向及关键”栏标明您的讲话意向及关键,并注明所需的时刻。请留意:因股东大会时刻有限,股东讲话由公司按挂号统筹安排,公司不能确保本参会股东挂号表上标明讲话意向及关键的股东均能在本次股东大会上讲话。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

  信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)对本年度公司财政陈说的审计定见为:标准的无保留定见。

  公司经本次董事会审议通过的一般股赢利分配预案为:以100,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

  公司是一家高科技节能环保配备制作商,集规划、研制、制作、查验、出售、服务于一体,面向化工、动力、冶金、固废处理等范畴,为全球客户供给清洁燃烧与传热节能处理计划,一起承受专用配备定制。

  公司研制并出产的首要节能换热配备有空气预热器、余热锅炉、枯燥机等,一起还可为客户供给清洁燃烧与传热节能的全体处理计划。公司节能换热配备在煤化工、石油化工等范畴的能量循环和收回归纳运用技能方面都有着比较广泛的运用。

  空气预热器是运用反响或燃烧后的高温烟气对将参加反响或燃烧的低温空气进行预热的设备,既能将高温烟气下降至指定温度,又能运用收回的热量对低温空气加热,是一种用于进步热交换功能,下降能量消耗的设备,归于气气换热器。空气预热器是化工出产中能量收回运用的中心设备之一,因而在炭黑出产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺中运用广泛。

  余热锅炉(又称“废热锅炉”)是运用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备,归于气液换热器。余热锅炉是化工出产过程中最常用的热能收回设备,在各类耗能工艺中均有运用。公司研产出产的余热锅炉分为立式安置和卧式安置,包含大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉(又称“急冷锅炉”)等产品,能够在各个层次满意客户的需求。

  枯燥机是运用烟气余热去除物猜中水分,使物料枯燥的设备,归于气固换热器。公司出产的枯燥机首要为转筒枯燥机,通过直接和直接换热,运用高温烟气使物料均匀枯燥(直接换热为将高温燃余气与待枯燥物料直触摸摸换热;直接换热为高温燃余气与待枯燥物料不直触摸摸,而通过转筒壁传递热量进行换热)。转筒枯燥机因为其枯燥功率高、产能较大的特色被广泛的运用在化工、建材、采矿、化肥等工作。

  公司粉体及其他环保配备,首要运用于粉体及尾气等环保处理,首要包含湿法造粒机、低氮燃烧器等。

  湿法造粒机是一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。湿法造粒能够处理粉末状物料堆积密度小、流动性差、难以精确计量、易飞扬污染等缺陷,然后下降运送本钱和物料丢失、下降粉体污染和安全危险,在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒范畴里运用广泛。公司出产的湿法造粒机选用拌和法造粒,行将物料、水、粘结剂混合物充沛拌和混合,并在高速旋转的拌和轴拌和效果下构成颗粒。

  低氮燃烧器是燃料燃烧过程中下降氮氧化物生成的设备。公司出产的低氮燃烧器通过优化规划,下降氮氧化物的生成;一起使燃料燃烧充沛,避免热量的糟蹋。

  除自主研制、规划和制作的节能环保配备外,公司拥压力容器规划资质、A1级压力容器制作资质、A级锅炉制作资质、GC2级压力管道设备资质;获得了美国机械工程师协会(ASME)“U”(压力容器)规划制作授权证书、“S”(动力锅炉)规划制作授权证书、美国锅炉及压力容器查验师协会(NBBI)NB授权认证书以及欧盟BV(必维世界查验集团)颁布的PED认证证书;通过了法国BVISO9001质量办理系统、ISO14001环境办理系统及ISO45001工作健康安全办理系统认证,可依据客户需求规划、定制多种大型、重型专用配备。

  2021年是我国“十四五”规划的局面之年,国家“双碳”方针的提出为节能环保配备制作工作带来了史无前例的开展关键。“30、60方针”对优化动力结构和煤炭清洁高效运用提出了更高要求,实体工业结构将向绿色低碳晋级转型,推进减污降碳协同增效,然后有力推进节能环保工业开展。

  公司下流范畴首要为煤化工、石油化工、污泥处理等高耗能、高污染工业,也是本轮“十四五”规划及“双碳”战略的要点重视范畴。

  2021年3月,十三届全国人大四次会议审议通过了《国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》,大纲提出,“完善动力消费总量和强度双控原则,要点操控化石动力消费。施行以碳强度操控为主、碳排放总量操控为辅的原则。推进动力清洁低碳安全高效运用。”一起还提出“坚决遏止高耗能、高排放项目盲目开展,推进绿色转型完成活跃开展。强大节能环保、清洁出产、清洁动力、生态环境、基础设施绿色晋级、绿色服务等工业,推进煤炭等化石动力清洁高效运用,推进钢铁、石化、建材等工作绿色化改造。”此外还提出“要推行污泥会集燃烧无害化处理,城市污泥无害化处置率到达90%”。

  2021年12月,中心经济工作会议指出,要正承认识和掌握碳达峰碳中和。要立足以煤为主的根本国情,抓好煤炭清洁高效运用,添加新动力消纳才能,推进煤炭和新动力优化组合。要狠抓绿色低碳技能攻关。要科学查核,新增可再生动力和质料用能不归入动力消费总量操控,创造条件尽早完成能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”改变,加速构成减污降碳的鼓励束缚机制,避免简略层层分化。

  跟着“十四五”布局及“双碳”战略的深化推进,在构建资源节约型社会和绿色低碳循环开展经济系统的大布景下,我国节能环保设备制作业将迎来新一轮的战略开展期。

  节能换热配备作为工业余热收回设备,跟着出产工艺特色不同而改变。出产工艺不同,工业余热触及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等状况也不尽相同。节能换热配备制作企业中心竞争力在于对运用工作出产工艺的充沛了解基础上,有针对性的专业化研制和规划才能。这种专业化研制和规划才能不只表现在对客户余热收回要求的被迫满意,并且表现在以节能换热为支点,对整个出产过程的优化。

  此外,为满意不同场景运用对换热配备技能参数要求,制作企业有必要具有与研制才能相适应的高端制作技能和才能,一方面满意产品研制与规划的可行性需求,另一方面,满意不同国家客户触及的不同工作标准、标准对安全和功率的要求。

  因而,节能环保配备制作工作中,专业的研制才能、工作抢先制作工艺和技能是工作内企业的中心竞争力,是企业获得长足开展的确保。

  公司所在细分工作因其细分产品结构、运用工作等方面分类多变的特色,尚无专业组织进行揭露的商场计算。可是,公司在技能研制、商场、资质等方面与竞争对手比较均有必定的优势,因而公司在工作内归于榜首队伍的工作位置。

  依据财政部管帐司于2021年11月2日发布的关于新收入原则的施行问答,以及证监会于2021年12月24日发布的《监管规矩适用指引-管帐类第2号》之“2-6运送费用的承认与列报”,关于产生在产品的操控权搬运之前,且为实行客户合同而产生的运送费用等,本公司自2021年1月1日起将其自出售费用重分类至运营本钱列报,并对比较报表进行调整,该调整仅对财政报表项目列示产生影响,对公司2020年底财政状况和2020年度运营效果不存在影响。

  上述调整事项对本公司2020年度兼并财政报表和母公司财政报表的影响如下:

  上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  2021年,是“双碳”年代发动之年,也是公司上市的元年。面临疫情冲击、海运费激增、原材料价格跳涨、汇率动摇等多重检测,公司聚集主业开展,活跃探究节能环保范畴新方向,加大海外商场开辟力度,优化地域布局,活跃统筹出产运营,严抓质量管控、提质增效,全年运营收入创前史新高,财物质量持续改进。陈说期内,公司完成运营收入2.95亿元,比去年同期增加17.57%;赢利总额4,895.89万元,净赢利完成4,290.26万元;陈说期末,公司财物总额7.86亿元,比去年同期增加47.90%,负债总额2.12亿元,财物负债率26.93%。

  2021年3月3日,公司在深圳证券买卖所创业板挂牌上市,首发新股2,500万股,募资净额1.76亿元,不只给公司带来了足够的开展资金,也拓宽了公司的融资途径,进步了公司的品牌价值和商场影响力。

  陈说期内,募投项目有序推进,左右开弓,助力上合厂区新开展。现在上合厂区已部分启用,公司的产能得到了必定程度的进步,未来,募投项目“节能配备出产线技能改造项目”及“研制中心建造项目”建造完工后,将进一步打破公司现有产能瓶颈,进步出产功率,增强研制才能,进步产品中心竞争力。

  2021年,公司持续深耕主业,稳固节能环保根本盘,加大海外商场拓宽力度,海外收入立异高。节能换热配备类收入2.18亿元,占比73.85%,同比增加10.21%;境外全年收入1.42亿元,占比48.29%,同比增加37.08%。

  2021年,公司在聚集主业拓宽的一起,活跃拥抱革新,工业布局更优,区域协同更强。建立上海全资子公司,发挥长三角的工业优势,完善区域布局,辐射华南地区及海外商场;发力固废处理新赛道,活跃培养污泥燃烧处理细分事务,寻求与世界头部企业协作时机,力求追求新范畴新打破。

  作为高新技能企业,公司不断深化立异机制,在深化产学研协作的基础上,探究企业协同立异形式,与多家优势企业签定结构协议,完成优势互补、协同立异。公司坚持自主立异理念,活跃布局节能环保范畴,通过不断的技能积累及持续的科研立异,获得了必定效果。

  2021年,公司研制投入1,318.92万元,同比增加21.90%,占营收比重4.48%;陈说期内,公司获得实用新型专利21项、软件著作权3项、山东省首台(套)严重技能配备项目产品1项;荣获国家级“专精特新小伟人”企业称谓;顺畅通过“青岛市博士后立异实践基地”确定,有力显示了公司科技实力,为公司的高质量开展注入新的生机。

  陈说期内,公司获得欧盟PED办理系统认证,顺畅通过“ASME资质”及“ISO9001、ISO14001、ISO45001办理系统”换证审阅,有利于企业打破世界认证壁垒,为境外事务的拓宽争夺更大时机空间;一起,公司获得A1级压力容器制作资质,顺畅通过“A级锅炉制作资质”及“压力容器规划资质”换证审阅,公司的技能水平和制作实力再次得到威望认可,有利于进步公司归纳服务才能及中心竞争力。

  2021年,公司持续推进办理立异,细化办理工作,有用进步功能办理部门甚至公司办理水平,建立健全了以危险办理为导向、合规办理监督为要点,严厉、标准、全面、有用的内控系统。进一步建立和强化办理原则化、原则流程化、流程信息化的内控理念,通过加强信息化办理,严厉执行各项规章原则,将危险办理和合规办理嵌入事务流程,构成全面、全员、全过程、全系统的危险防控机制,实在全面进步内控系统有用性,加速完成高质量开展。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明:确保季度陈说中财政信息的线.榜首季度陈说是否通过审计

  依据财政部管帐司于2021年11月2日发布的关于新收入原则的施行问答,以及证监会于2021年12月24日发布的《监管规矩适用指引-管帐类第2号》之“2-6运送费用的承认与列报”,关于产生在产品的操控权搬运之前,且为实行客户合同而产生的运送费用等,本公司自2021年1月1日起将其自出售费用重分类至运营本钱列报,并对比较报表进行调整,该调整仅对财政报表项目列示产生影响,对公司2021年一季度末财政状况和2021年一季度运营效果不存在影响。

  上述调整事项对本公司2021年一季度兼并财政报表和母公司财政报表的影响如下:

  “其他契合非经常性损益界说的损益项目”包含:代扣个税手续费返还44,491.66元。

  将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。



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